Multan a BBVA por incumplir con controles de lavado de dinero

El banco con mayor número de operaciones en México, BBVA, acumuló 16 sanciones por 6 millones 287 mil pesos por incumplir con controles para la prevención de conflictos y lavado de dinero.

De acuerdo con la actualización de junio del portal de sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), BBVA recibió cuatro sanciones por 503 mil pesos cada una, por incumplir con disposiciones relativas a redes de medios de disposición, ocurridas en 2018.

Mientras que recibió otras once multas por 403 mil pesos cada una, por incumplir en prevención de lavado de dinero, también ocurridas en 2018.

Las sanciones de la CNBV son impugnables y en el detalle no se muestra si la institución financiera ya realizó el pago de las mismas.

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