馃枈Opini贸n | El directivo de Cruz Azul firm贸 98 cheques para s铆 mismo

La clave fue la diferencia entre lo que transfirieron al extranjero y lo que reportaron en M茅xico a Hacienda.

En la carpeta de investigaci贸n FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0000452/2019, de la que tengo copia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar铆a de Hacienda explica que esos movimientos financieros dispararon la alerta porque no ven铆an respaldados por pedimentos de importaci贸n ni se especific贸 el motivo de las operaciones.

As铆, pues, entre los a帽os 2013 y el 2020, Guillermo 鈥淏illy鈥 脕lvarez, directivo del equipo de futbol Cruz Azul, movi贸 m谩s de 1,200 millones de pesos a Espa帽a y Estados Unidos. Esto con sus declaraciones fiscales: entre 2013 y 2019, declar贸 ingresos por aproximadamente 56 millones de pesos. Veinte veces menos.

La denuncia del gobierno federal mexicano agrega que de 2015 a 2020, 鈥淏illy鈥 脕lvarez movi贸 casi 19 millones de pesos por medio de 275 cheques interbancarios. De ellos, 98 fueron firmados a su propio nombre por una cantidad superior a los 6 millones 200 mil pesos. Otros 17 se emitieron a nombre de su hija Rosalyn 脕lvarez por casi 9 millones de pesos. Tambi茅n hay registro de 40 cheques emitidos a la tienda departamental El Palacio de Hierro. 鈥淓xiste una alta probabilidad de que las propiedades se hayan adquirido con recursos que pudieron originarse de los aparentes desv铆os de dinero de la Cooperativa La Cruz Azul鈥, determina la UIF.

Otra de las operaciones sospechosas es la adquisici贸n de propiedades en Estados Unidos por parte del presidente del Cruz Azul, su hermano Jos茅 Alfredo y su cu帽ado V铆ctor Manuel Garc茅s. Ya en estas <i>Historias de Reportero</i> hab铆amos adelantado algo de eso en diciembre pasado, lo que motiv贸 una demanda de 鈥淏illy鈥 脕lvarez en mi contra diciendo que todo era falso. El asunto cay贸 por su propio peso: ya con la indagatoria oficial de la UIF, se denuncia que entre 1998 y 2018 Guillermo 脕lvarez compr贸 once propiedades: seis en Florida, dos en Nevada, dos en Oklahoma y una en Colorado. Equivalen a 75 millones de pesos. La UIF alerta que 鈥渓as compras de propiedades no resultan acordes a su perfil econ贸mico pues no se aprecia ning煤n ingreso adicional a sus sueldos y salarios鈥.

Cosa similar sucede con el hermano, Jos茅 Alfredo 脕lvarez. En 2013 adquiri贸 un inmueble en Nueva York por 6 millones de pesos, pero ese mismo a帽o declar贸 en M茅xico ingresos totales por un mill贸n y medio de pesos.

Tambi茅n V铆ctor Manuel Garc茅s, quien a decir de la investigaci贸n gubernamental, tambi茅n en 2013 compr贸 dos inmuebles por casi 21 millones de pesos, pero declar贸 ingresos por menos de 4 millones. La UIF detect贸 que en noviembre de 2014 Garc茅s abri贸 un fondo de inversi贸n familiar (puso como cotitular a su esposa y como beneficiarias a sus hijas) por 138 millones de pesos, muy por encima de los 16 millones que declar贸 a Hacienda. Seg煤n se explica en el expediente, a Garc茅s tambi茅n le detectaron que gastaba todo lo que le depositaban en sus cuentas, lo que la UIF denomina como 鈥渇alta de permanencia鈥, dice: 鈥渃aracter铆stica de las personas dedicadas al lavado de dinero鈥.

historiasreportero@gmail.com

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