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Peña Nieto responde a denuncia de la UIF
El expresidente Enrique Peña Nieto expresó que atenderá a la denuncia presentada en su contra por la Unidad…
FGR abre investigación contra Peña Nieto por presuntas irregularidades financieras
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que la Fiscalía General de la República…
Investiga la UIF al coordinador de diputados de Morena, Ignacio Mier
Medios nacionales han publicado que Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de…
Catean propiedades de “El Bronco”
Autoridades llevan a cabo dos cateos simultáneos en propiedades del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El…
AMLO podría enviar a Santiago Nieto a una embajada
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no descartó enviar a Santiago Nieto a una embajada al…
Audiencia contra Ricardo Anaya será hasta el 8 de noviembre
Este lunes la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) intentó imputar al excandidato…
UIF podría investigar a la UNAM ante caso Conacyt
La Universidad Nacional Autónoma de México podría ser investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera ante caso Conacyt,…
Gloria Trevi responda a la denuncia de la UIF por lavado de dinero
La cantante Gloria Trevi vuelve a estar implicada con la justicia mexicana, en esta ocasión, las autoridades iniciaron…
Canadá, España y EU investigan al magistrado José Luis Vargas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el magistrado José Luis Vargas Valdez está siendo investigado por…
Gobierno de México investiga al fiscal de Guanajuato
La asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expresó este martes que el Gobierno de México…
UIF presentará denuncia contra Lozoya por desvíos de 4 mil 400 mdp
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que interpondrá…
Titular de la UIF da positivo a Covid-19
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,…