El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no descartó enviar a Santiago Nieto a una embajada al exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera…
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Este lunes la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) intentó imputar al excandidato presidencial Ricardo Anaya por cohecho, asociación delictuosa…
La Universidad Nacional Autónoma de México podría ser investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera ante caso Conacyt, luego de que la bancada de Morena…
La cantante Gloria Trevi vuelve a estar implicada con la justicia mexicana, en esta ocasión, las autoridades iniciaron el pasado 8 de septiembre un procedimiento…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que el magistrado José Luis Vargas Valdez está siendo investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos,…
La asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expresó este martes que el Gobierno de México investiga a Carlos Zamarripa, fiscal general de…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que interpondrá denuncias contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de…
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio positivo a Covid-19, sin embargo, es…
El administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Horacio Duarte, informó que 12 administradores aduaneros fueron cesados por tener presuntos vínculos con…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que no desbloqueará las cuentas del empresario Alonso Ancira. El…
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo en el que exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera…
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer este martes que la dependencia a su cargo recibió datos importantes de…