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UIF indica que Alonso Ancira continuará con cuentas bloqueadas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que no desbloqueará las cuentas del empresario Alonso Ancira. El…

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Morena pide a UIF y a FGR investigar financiamiento de Latinus

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo en el que exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera…

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Santiago Nieto revela que EU compartió información sobre propiedades de García Cabeza de Vaca

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer este martes que la dependencia a su cargo recibió datos importantes de…

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UIF denuncia ante la FGR a Naasón Joaquín García y a La Luz del Mundo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció a la iglesia La Luz del Mundo y a…

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Piden liberar cuentas bancarias de Billy Álvarez

La jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, ordenó liberar las cuentas bancarias de Guillermo…

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Solicitan orden de aprehensión contra exgobernador de Nayarit

La Fiscalía de Nayarit comunicó que solicitó a un Juez de Control local una segunda orden de aprehensión contra el exmandatario estatal, Roberto Sandoval Castañeda.…

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Santiago Nieto se convierte en el vicepresidente de grupo contra lavado de activos de la OEA

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asumió la Vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Galavex),…

México y el Mundo

Santiago Nieto no contenderá por gubernatura de Querétaro

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó que permanecerá en su cargo. Nieto Castillo, comentó en…

México y el Mundo

UIF investiga a Ricardo Anaya por caso Odebrecht

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), informó que Ricardo Anaya se encuentre entre las 70 personas…

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Todas las acusaciones son FALSAS; aclara exalcaldesa

Esta tarde, un medio nacional, aseguró que las cuentas bancarias de la exalcaldesa de Gómez Palacio Leticia Herrera Ale, habían sido bloqueadas por supuesto desvío…

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Integrantes de Antorcha Campesina son investigados por la UIF

En la conferencia de prensa matutina de este miércoles 19 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que quien está llevando…




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