La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que no desbloqueará las cuentas del empresario Alonso Ancira. El…
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El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo en el que exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera…
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer este martes que la dependencia a su cargo recibió datos importantes de…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció a la iglesia La Luz del Mundo y a…
La jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, ordenó liberar las cuentas bancarias de Guillermo…
La Fiscalía de Nayarit comunicó que solicitó a un Juez de Control local una segunda orden de aprehensión contra el exmandatario estatal, Roberto Sandoval Castañeda.…
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asumió la Vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Galavex),…
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó que permanecerá en su cargo. Nieto Castillo, comentó en…
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), informó que Ricardo Anaya se encuentre entre las 70 personas…
Esta tarde, un medio nacional, aseguró que las cuentas bancarias de la exalcaldesa de Gómez Palacio Leticia Herrera Ale, habían sido bloqueadas por supuesto desvío…
En la conferencia de prensa matutina de este miércoles 19 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que quien está llevando…